Internacionales CIBanco demanda en DC el 17 de agosto para bloquear orden de FinCEN que amenaza cortar acceso al sistema financiero de EE. UU. y congelar 40,000 mdd CIBanco demanda a Tesoro y FinCEN por desconexión que amenaza $40,000M; acusa falta de aviso y pruebas ⚖️💥 #Banca #Finanzas Allison Rojas19 agosto, 2025
Nacionales El Mayo Zambada se declarará culpable en Brooklyn el 25 de agosto por narcotráfico y lavado de dinero Ismael 'El Mayo' Zambada se declarará culpable por red multimillonaria de fentanilo; DOJ no pedirá pena de muerte ⚖️💥 #Fentanilo #Justicia Allison Rojas18 agosto, 2025
Internacionales Zhi Dong Zhang: escapó por túnel en CDMX el 11 de julio; ficha roja de Interpol y orden por lavado de 20 millones 🚨🕳️ Fuga por túnel de 'Brother Wang': presunto proveedor de fentanilo ligado a cárteles, ficha roja de Interpol y orden por lavado #Fentanilo Paola Padilla15 agosto, 2025
Culiacán Jesús Guzmán Castro detenido en Culiacán el 6 de mayo de 2025 y extraditado a EE. UU., acusado de tráfico internacional de cocaína y lavado de dinero Extraditan a El Narizón a EE. UU.; DOJ lo acusa de liderar tráfico de miles de kilos y lavado de millones 🚨⚖️ #Narcotráfico Paola Padilla13 agosto, 2025
Nacionales Sanciones OFAC: golpe al CJNG y 13 empresas por estafas de tiempos compartidos y robo de combustible en Puerto Vallarta OFAC sanciona a 4 del CJNG y 13 empresas por décadas de estafas a turistas y robo de combustible 🚨💸 #OFAC #CJNG Allison Rojas13 agosto, 2025
Internacionales El Makabelico sancionado por EE. UU. y eliminado de Spotify y YouTube El Makabelico sancionado por EE.UU.: Spotify y YouTube borran su obra y sus bienes quedan bloqueados 🔥 🚫 🎶 💸 #ElMakabelico #OFAC Paola Padilla8 agosto, 2025
Internacionales OFAC sanciona a El Makabelico por lavado de dinero con el Cártel del Noreste OFAC congela bienes de El Makabelico tras revelar que el Cártel del Noreste cobraba 50% de sus regalías 💵🚫 #OFAC Allison Rojas6 agosto, 2025
Nacionales Bitcoin y narcotráfico: así la criptomoneda impulsa redes globales de cárteles Bitcoin impulsa el narco digital con lavados millonarios 🔒💸 #CriptoRiesgo #Seguridad Allison Rojas22 julio, 2025
Actualización Ovidio Guzmán López se declara culpable de narcotráfico en Chicago y evitará cadena perpetua Ovidio Guzmán, alias El Ratón, se declara culpable y apunta contra su cártel recortando pena a 10 años ⚖️🤝 #Justicia Paola Padilla16 julio, 2025
Business Multas CNBV de 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector por fallas en prevención de lavado CNBV fulmina con multas de 185 MDP a Intercam, CIBanco y Vector tras acusaciones del Tesoro de EE.UU. por deficiencias AML 🚨💰 #Sanciones Benjamín Velasco15 julio, 2025
Actualización Moratoria temporal de transferencias a Vector, Intercam y CIBanco se aplaza al 4 de septiembre ⏳ EEUU aplaza 45 días prohibición a 3 casas de bolsa señaladas por lavar dinero de cárteles; México refuerza lucha 💪 #LavadoDeDinero Paola Padilla9 julio, 2025
Nacionales Bloqueo financiero bancos mexicanos se extiende 45 días tras separación fiduciaria FinCEN extiende 45 días el bloqueo financiero a CIBanco, Intercam y Vector tras separación fiduciaria mexicana 🚨💼 #Antilavado #Finanzas Allison Rojas9 julio, 2025
Actualización Audiencia Ovidio Guzmán López en Chicago 11 de julio: cargos por narcotráfico y lavado de dinero Jueza Coleman reprograma audiencia: Ovidio Guzmán ‘El Ratón’ acepta culpabilidad en narco, lavado y armas 🚨⚖️🇺🇸 #Justicia #Narcotráfico Paola Padilla8 julio, 2025
Business CFE Fibra E refuerza protección de activos tras señalamiento del Tesoro de EE.UU. Activos de CFE Fibra E blindados por ley tras señalamiento de EE.UU. a CIBanco 💪🔐 #CFEFibraE #FinanzasSeguras Paola Padilla30 junio, 2025
Business Intervención CNBV a CIBanco e Intercam tras acusaciones de lavado de dinero: ¿cómo afecta a tus ahorros? 🏦 CNBV toma el control de CIBanco e Intercam tras acusaciones de EE.UU. por lavado de dinero ⚠️ #CNBV #SeguridadFinanciera Benjamín Velasco26 junio, 2025