Actualización Ovidio Guzmán López se declara culpable de narcotráfico en Chicago y evitará cadena perpetua Ovidio Guzmán, alias El Ratón, se declara culpable y apunta contra su cártel recortando pena a 10 años ⚖️🤝 #Justicia Paola Padilla22 horas ago
Business Multas CNBV de 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector por fallas en prevención de lavado CNBV fulmina con multas de 185 MDP a Intercam, CIBanco y Vector tras acusaciones del Tesoro de EE.UU. por deficiencias AML 🚨💰 #Sanciones Benjamín Velasco2 días ago
Actualización Moratoria temporal de transferencias a Vector, Intercam y CIBanco se aplaza al 4 de septiembre ⏳ EEUU aplaza 45 días prohibición a 3 casas de bolsa señaladas por lavar dinero de cárteles; México refuerza lucha 💪 #LavadoDeDinero Paola Padilla9 julio, 2025
Nacionales Bloqueo financiero bancos mexicanos se extiende 45 días tras separación fiduciaria FinCEN extiende 45 días el bloqueo financiero a CIBanco, Intercam y Vector tras separación fiduciaria mexicana 🚨💼 #Antilavado #Finanzas Allison Rojas9 julio, 2025
Actualización Audiencia Ovidio Guzmán López en Chicago 11 de julio: cargos por narcotráfico y lavado de dinero Jueza Coleman reprograma audiencia: Ovidio Guzmán ‘El Ratón’ acepta culpabilidad en narco, lavado y armas 🚨⚖️🇺🇸 #Justicia #Narcotráfico Paola Padilla8 julio, 2025
Business CFE Fibra E refuerza protección de activos tras señalamiento del Tesoro de EE.UU. Activos de CFE Fibra E blindados por ley tras señalamiento de EE.UU. a CIBanco 💪🔐 #CFEFibraE #FinanzasSeguras Paola Padilla30 junio, 2025
Business Intervención CNBV a CIBanco e Intercam tras acusaciones de lavado de dinero: ¿cómo afecta a tus ahorros? 🏦 CNBV toma el control de CIBanco e Intercam tras acusaciones de EE.UU. por lavado de dinero ⚠️ #CNBV #SeguridadFinanciera Benjamín Velasco26 junio, 2025
Nacionales Tesoro de EE. UU. bloquea transferencias a CIBanco: Sheinbaum exige pruebas de lavado de dinero Sheinbaum desafía al Tesoro de EE.UU. tras sanciones por lavado de cárteles ¡México no es piñata! 🇲🇽⚠️💰 #Fentanilo #SinImpunidad Allison Rojas26 junio, 2025
Business CIBanco enfrenta orden FinCEN por lavado de dinero y tráfico de fentanilo FinCEN declara a CIBanco de principal preocupación por lavar millones a cárteles de fentanilo 🚨💰 #FinCEN #LavadoDinero Paola Padilla25 junio, 2025
Internacionales FinCEN designa tres bancos mexicanos por lavado de dinero y fentanilo FinCEN sanciona 🚨 Tres bancos mexicanos implicados en lavado de dinero de cárteles de fentanilo 💣 #AntiLavado #Fentanilo Allison Rojas25 junio, 2025
Internacionales El Guacho acepta culpabilidad por lavado de dinero en corte federal de Washington el 20 de junio ‘El Guacho’, operador del CJNG, acepta lavado de dinero y esquiva cargos de drogas; arriesga 30 años 🔥 #Justicia #CJNG Allison Rojas20 junio, 2025
Sinaloa Guillermo Romero Rodríguez: PAN en Mazatlán descarta evidencias de vínculo con Cártel de Sinaloa PAN Mazatlán rechaza acusación infundada de vincular a Romero con ‘Los Chapitos’; exige indagaciones YA! 🔥🔍 #SinEvidencia #PAN Allison Rojas12 junio, 2025
Internacionales Sanciones OFAC a Los Chapitos en Mazatlán: Congela Activos y Desmantela Red de Fentanilo OFAC congela bienes de “Los Chapitos” y su red de lavado de fentanilo en Mazatlán ¡Golpe demoledor al cártel! 🚫💰💥 #Justicia #Mazatlán Allison Rojas9 junio, 2025
Música Los Alegres del Barranco: Responden a las acusaciones de la Fiscalía Los Alegres del Barranco rechaza acusaciones! 🔒💰⚖️ #JusticiaMusical Víctor Márquez6 junio, 2025
Nacionales Genaro García Luna y su esposa condenados a pagar 2.4 mil mdd en Miami por contrataciones ilegales Jueza Walsh impone histórica multa de $2.4 mil mdd a García Luna y esposa por esquema de contratos ilegales 💥💰 #Justicia #Corrupción Allison Rojas22 mayo, 2025