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Sinaloahoy

All posts tagged "lavado de dinero"

Hombre en conferencia de prensa rodeado de personas con teléfonos móviles, relacionado con investigación al exfiscal Jesús Figueroa Ortega.

Hombre en conferencia de prensa rodeado de personas con teléfonos móviles, relacionado con investigación al exfiscal Jesús Figueroa Ortega.

Nacionales

Jesús Figueroa Ortega es denunciado ante la FGR por presunto lavado

La FGR investiga a Jesús Figueroa Ortega por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita 💼🔍; carpeta 189/2025 busca esclarecer movimientos. #Aguascalientes

Allison Rojas30 octubre, 2025

Víctor Manuel Álvarez Puga detenido en Miami por asuntos migratorios

Víctor Manuel Álvarez Puga detenido en Miami por asuntos migratorios

Internacionales

Víctor Manuel Álvarez Puga detenido en Miami, podría ser extraditado

Álvarez Puga fue detenido en Miami; permanece en Krome por asunto migratorio y posible extradición mientras autoridades definen situación. 🇺🇸 ⚖️ #ÁlvarezPuga

Allison Rojas27 octubre, 2025

Persona enmascarada con gesto de silencio y billetes, fondo de mapa y bar, relacionado con narcotráfico.

Persona enmascarada con gesto de silencio y billetes, fondo de mapa y bar, relacionado con narcotráfico.

Internacionales

Cártel de Sinaloa enfrenta cargos en Estados Unidos por fentanilo

El gobierno estadunidense imputó a 26 líderes del Cártel de Sinaloa por fentanilo, metanfetamina y lavado de dinero. 🚨 💊 ⚖️ #CártelDeSinaloa

Paola Padilla24 septiembre, 2025

Imagen relacionada con el caso de lavado de dinero de Roberto Sandoval

Imagen relacionada con el caso de lavado de dinero de Roberto Sandoval

Nacionales

Roberto Sandoval vinculado a proceso por lavado de más de 156 mdp

Roberto Sandoval fue vinculado a proceso por lavado de dinero; juez consideró indicios tras audiencia de casi 48 horas ⚖️👮‍♂️ #Nayarit #Justicia

Paola Padilla16 septiembre, 2025

Óscar Antonio Álvarez González detenido en el AICM por presunta vinculación con el CJNG

Óscar Antonio Álvarez González detenido en el AICM por presunta vinculación con el CJNG

Nacionales

Óscar Antonio Álvarez González, operador financiero del CJNG detenido en AICM

Óscar Álvarez, operador financiero del CJNG, fue detenido en el AICM tras llegar de Barcelona; quedó a disposición ministerial. 🛬🔒 #CJNG #Detención

Allison Rojas12 septiembre, 2025

Detención de Óscar Álvarez en el AICM por vínculos con el CJNG

Detención de Óscar Álvarez en el AICM por vínculos con el CJNG

Nacionales

Operador financiero del CJNG Óscar Álvarez es detenido en el AICM

En el AICM fue detenido Óscar Antonio Álvarez González, operador financiero del CJNG ✈️💰; fue trasladado a la FGR para proceso. #CJNG

Paola Padilla11 septiembre, 2025

Internacionales

CIBanco demanda en DC el 17 de agosto para bloquear orden de FinCEN que amenaza cortar acceso al sistema financiero de EE. UU. y congelar 40,000 mdd

CIBanco demanda a Tesoro y FinCEN por desconexión que amenaza $40,000M; acusa falta de aviso y pruebas ⚖️💥 #Banca #Finanzas

Allison Rojas19 agosto, 2025

Ismael 'El Mayo' Zambada en la corte de Brooklyn para cambiar su declaración a culpable.

Ismael 'El Mayo' Zambada en la corte de Brooklyn para cambiar su declaración a culpable.

Nacionales

El Mayo Zambada se declarará culpable en Brooklyn el 25 de agosto por narcotráfico y lavado de dinero

Ismael 'El Mayo' Zambada se declarará culpable por red multimillonaria de fentanilo; DOJ no pedirá pena de muerte ⚖️💥 #Fentanilo #Justicia

Allison Rojas18 agosto, 2025

Zhi Dong Zhang, conocido como 'Brother Wang', escapó de su prisión domiciliaria en Ciudad de México a través de un túnel, vinculado al tráfico de fentanilo y lavado de dinero.

Zhi Dong Zhang, conocido como 'Brother Wang', escapó de su prisión domiciliaria en Ciudad de México a través de un túnel, vinculado al tráfico de fentanilo y lavado de dinero.

Internacionales

Zhi Dong Zhang: escapó por túnel en CDMX el 11 de julio; ficha roja de Interpol y orden por lavado de 20 millones

🚨🕳️ Fuga por túnel de 'Brother Wang': presunto proveedor de fentanilo ligado a cárteles, ficha roja de Interpol y orden por lavado #Fentanilo

Paola Padilla15 agosto, 2025

Hombre detenido por INTERPOL y Marina en operación de narcotráfico

Hombre detenido por INTERPOL y Marina en operación de narcotráfico

Culiacán

Jesús Guzmán Castro detenido en Culiacán el 6 de mayo de 2025 y extraditado a EE. UU., acusado de tráfico internacional de cocaína y lavado de dinero

Extraditan a El Narizón a EE. UU.; DOJ lo acusa de liderar tráfico de miles de kilos y lavado de millones 🚨⚖️ #Narcotráfico

Paola Padilla13 agosto, 2025

Nacionales

Sanciones OFAC: golpe al CJNG y 13 empresas por estafas de tiempos compartidos y robo de combustible en Puerto Vallarta

OFAC sanciona a 4 del CJNG y 13 empresas por décadas de estafas a turistas y robo de combustible 🚨💸 #OFAC #CJNG

Allison Rojas13 agosto, 2025

El Makabelico sancionado por el Tesoro de EE. UU. por vínculos con el Cártel del Noreste

El Makabelico sancionado por el Tesoro de EE. UU. por vínculos con el Cártel del Noreste

Internacionales

El Makabelico sancionado por EE. UU. y eliminado de Spotify y YouTube

El Makabelico sancionado por EE.UU.: Spotify y YouTube borran su obra y sus bienes quedan bloqueados 🔥 🚫 🎶 💸 #ElMakabelico #OFAC

Paola Padilla8 agosto, 2025

Persona enmascarada con fondo de banderas de EE.UU. y México y texto 'C.D.N.'

Persona enmascarada con fondo de banderas de EE.UU. y México y texto 'C.D.N.'

Internacionales

OFAC sanciona a El Makabelico por lavado de dinero con el Cártel del Noreste

OFAC congela bienes de El Makabelico tras revelar que el Cártel del Noreste cobraba 50% de sus regalías 💵🚫 #OFAC

Allison Rojas6 agosto, 2025

Moneda de Bitcoin dorada con circuitos, simbolizando su uso en el narcotráfico.

Moneda de Bitcoin dorada con circuitos, simbolizando su uso en el narcotráfico.

Nacionales

Bitcoin y narcotráfico: así la criptomoneda impulsa redes globales de cárteles

Bitcoin impulsa el narco digital con lavados millonarios 🔒💸 #CriptoRiesgo #Seguridad

Allison Rojas22 julio, 2025

Ovidio Guzmán López en celda tras admitir culpabilidad en narcotráfico

Ovidio Guzmán López en celda tras admitir culpabilidad en narcotráfico

Actualización

Ovidio Guzmán López se declara culpable de narcotráfico en Chicago y evitará cadena perpetua

Ovidio Guzmán, alias El Ratón, se declara culpable y apunta contra su cártel recortando pena a 10 años ⚖️🤝 #Justicia

Paola Padilla16 julio, 2025

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