Nacionales Tesoro de EE. UU. bloquea transferencias a CIBanco: Sheinbaum exige pruebas de lavado de dinero Sheinbaum desafía al Tesoro de EE.UU. tras sanciones por lavado de cárteles ¡México no es piñata! 🇲🇽⚠️💰 #Fentanilo #SinImpunidad Allison Rojas26 junio, 2025
Business CIBanco enfrenta orden FinCEN por lavado de dinero y tráfico de fentanilo FinCEN declara a CIBanco de principal preocupación por lavar millones a cárteles de fentanilo 🚨💰 #FinCEN #LavadoDinero Paola Padilla25 junio, 2025
Internacionales FinCEN designa tres bancos mexicanos por lavado de dinero y fentanilo FinCEN sanciona 🚨 Tres bancos mexicanos implicados en lavado de dinero de cárteles de fentanilo 💣 #AntiLavado #Fentanilo Allison Rojas25 junio, 2025
Internacionales El Guacho acepta culpabilidad por lavado de dinero en corte federal de Washington el 20 de junio ‘El Guacho’, operador del CJNG, acepta lavado de dinero y esquiva cargos de drogas; arriesga 30 años 🔥 #Justicia #CJNG Allison Rojas20 junio, 2025
Sinaloa Guillermo Romero Rodríguez: PAN en Mazatlán descarta evidencias de vínculo con Cártel de Sinaloa PAN Mazatlán rechaza acusación infundada de vincular a Romero con ‘Los Chapitos’; exige indagaciones YA! 🔥🔍 #SinEvidencia #PAN Allison Rojas12 junio, 2025
Internacionales Sanciones OFAC a Los Chapitos en Mazatlán: Congela Activos y Desmantela Red de Fentanilo OFAC congela bienes de “Los Chapitos” y su red de lavado de fentanilo en Mazatlán ¡Golpe demoledor al cártel! 🚫💰💥 #Justicia #Mazatlán Allison Rojas9 junio, 2025
Música Los Alegres del Barranco: Responden a las acusaciones de la Fiscalía Los Alegres del Barranco rechaza acusaciones! 🔒💰⚖️ #JusticiaMusical Víctor Márquez6 junio, 2025
Nacionales Genaro García Luna y su esposa condenados a pagar 2.4 mil mdd en Miami por contrataciones ilegales Jueza Walsh impone histórica multa de $2.4 mil mdd a García Luna y esposa por esquema de contratos ilegales 💥💰 #Justicia #Corrupción Allison Rojas22 mayo, 2025
Internacionales Cártel Jalisco Nueva Generación: Cinco Arrestados en Georgia por Narcotráfico y Lavado de Dinero 🚔 DEA desmantela red de CJNG en Georgia: arrestados 5 por tráfico de fentanilo y lavado de dinero 💉💰 #SeguridadNacional #CJNG Allison Rojas16 abril, 2025
Internacionales Nueva Familia Michoacana sancionada por el Tesoro de EE.UU por tráfico de fentanilo y violencia Departamento del Tesoro sanciona a Nueva Familia Michoacana 🚫💰 ¡Recompensas de hasta $5M por sus líderes! 🔒💥 #Justicia #Seguridad Paola Padilla15 abril, 2025
Internacionales Cártel de Sinaloa: Estados Unidos sanciona a 13 actores por lavado de dinero EE.UU. sanciona a Enrique Dann y otros del cártel de Sinaloa 💰🚫 #Justicia #CártelSinaloa Paola Padilla31 marzo, 2025
Nacionales Arresto de Don Rodo en Tonayá: Golpe estratégico contra el Cártel Jalisco Nueva Generación Capturan a "Don Rodo" en Jalisco: regreso impactante tras liberación irregular, firme acción de la Guardia Nacional 🔥🚔 #CártelJalisco #Justicia Víctor Márquez28 febrero, 2025
Internacionales Kastor: Asesinato del gestor financiero de Los Chapitos en el Estado de México El asesinato de "Kastor" expone el descontrol en la red de lavado y finanzas ilícitas de Los Chapitos 😱💥 #Inseguridad #Justicia Allison Rojas4 febrero, 2025
Deportes Cooperativa Cruz Azul: Detienen a su exdirector Guillermo “Billy” Álvarez por lavado de dinero ¡Exdirector de Cruz Azul arrestado por lavado de $300M! 🚨💰 #Justicia #CruzAzul Paola Padilla16 enero, 2025
Internacionales Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, Líder del CJNG, Arrestado en California por Tráfico de Drogas Líder del CJNG arrestado tras fingir su muerte para vivir de lujo 🕵️♂️💸 ¡Fin al tráfico! 🚔 #Justicia #Seguridad Benjamín Velasco21 noviembre, 2024