Nueva York, Estados Unidos.— Un exagente de la DEA, Paul Campo (61), fue acusado en una corte federal de Nueva York por conspirar para lavar millones que creía procedentes del Cártel Jalisco Nueva Generación; el esquema incluía conversión a criptomonedas y envío de fondos a México.
Lo que sabemos
- Acusados: Paul Campo, exsubdirector de operaciones financieras de la DEA, y Robert Sensi (75).
- Monto inicial lavado: aproximadamente 750,000 dólares; planificado ampliar hasta 12 millones.
- Operativa: conversión a criptomonedas y discusión de envío de dinero desde EE. UU. a México.
- Investigación: los acusados creían tratar con un miembro del CJNG, pero se reunieron con un informante de la DEA.
Acusación federal y detalles de las reuniones en Nueva York y Florida
La fiscalía presentó cargos en la corte federal de Nueva York contra Campo y su socio. Señala que en dos encuentros celebrados en discutieron cómo mover y blanquear fondos desde Estados Unidos hacia México.
Según la acusación, los hombres lavaron cerca de 750,000 dólares que creían eran ganancias del Cártel Jalisco Nueva Generación. Convertían efectivo a criptomonedas y estudiaban mecanismos para ocultar el origen de los fondos.
La investigación se basó en operaciones encubiertas. En ambos encuentros los acusados trataron con un informante de la DEA que les entregó el dinero en efectivo, no con miembros reales del CJNG, según las autoridades.
Métodos de blanqueo propuestos
- Compra y venta de bienes raíces.
- Uso de tarjetas prepago.
- Contrabando físico de efectivo.
Conversaciones sobre armamento, drones y apoyo logístico
En registros de la acusación aparecen conversaciones sobre la evaluación de equipos para el supuesto cartel. Mencionaron adquirir drones comerciales y material bélico.
La lista de armas citadas incluye rifles y equipo militar. Las menciones aparecen en el expediente como parte de los acuerdos que evaluaban ofrecer al presunto grupo.
- Rifles AR-15 y M16.
- Carabinas M4.
- Lanzagranadas y granadas propulsadas por cohetes.
La acusación no reporta evidencia de entrega real de ese material ni contacto confirmado con integrantes del CJNG.
Cargos formales y alcances de la acusación
Los fiscales imputaron a Campo y Sensi por varios delitos federales. Entre ellos figuran conspiración para cometer narcoterrorismo, distribución de narcóticos, apoyo material a una organización terrorista y lavado de dinero.
La acusación subraya que el dinero usado en la operación no fue comprobado como proveniente del CJNG y que los supuestos vinculados al cartel eran, en realidad, un informante de la DEA.
