Culiacán, Sinaloa.— El Departamento del Tesoro de EU y Fincen identificaron diez casinos en México vinculados presuntamente al lavado de dinero para el cártel de Sinaloa, y propusieron medidas para cortar su acceso al sistema financiero estadounidense.
Lo que sabemos
- Fincen emitió una determinación y un aviso de propuesta de regulación contra 10 establecimientos de apuestas.
- La medida busca prohibir cuentas corresponsales en EE. UU. para transacciones relacionadas con esos casinos.
- La lista incluye sitios en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco.
- La coordinación se da entre autoridades de Estados Unidos y México para proteger instituciones financieras.
Acción de Fincen y propuesta del Departamento del Tesoro
La Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) determinó que las transacciones asociadas a esos casinos representan una «preocupación principal de lavado de dinero». Propone imponer una medida especial que impida a bancos corresponsales procesar esas operaciones.
La propuesta pretende cortar el acceso al sistema financiero norteamericano para frenar las rutas de lavado vinculadas al cártel de Sinaloa. Las autoridades señalaron una relación financiera y transaccional de larga data entre los establecimientos y el grupo criminal.
“El Tesoro y el gobierno de México han estado coordinando para proteger a nuestras instituciones financieras del cártel de Sinaloa y de sus actividades financieras ilícitas”, dijo Andrea Gacki, directora de Fincen.
Casinos señalados en Sinaloa y otras entidades
Fincen listó diez establecimientos que, directa o indirectamente, beneficiaron al cártel de Sinaloa. Entre ellos figura Casino Mirage en Culiacán y varios locales de la cadena Midas en Sinaloa.
La relación incluye casinos en Sonora, Baja California y Tabasco, lo que muestra alcance nacional de la red señalada por las autoridades estadounidenses.
- Emine Casino (San Luis Río Colorado, Sonora)
- Casino Mirage (Culiacán, Sinaloa)
- Midas Casino (Agua Prieta, Sonora)
- Midas Casino (Guamúchil, Sinaloa)
- Midas Casino (Los Mochis, Sinaloa)
- Midas Casino (Mazatlán, Sinaloa)
- Midas Casino (Rosarito, Baja California)
- Palermo Casino (Nogales, Sonora)
- Skampa Casino (Ensenada, Baja California)
- Skampa Casino (Villahermosa, Tabasco)
mecanismos de lavado documentados por Hacienda y la SSPC
La Secretaría de Hacienda bloqueó cuentas de 13 casinos el , tras detectar presuntas operaciones de lavado. La investigación mexicana señala que la red pudo mover recursos hacia y desde cuentas nacionales e internacionales.
Entre los mecanismos registrados están la compra de fichas con efectivo, empresas fachada, uso de intermediarios de bajo perfil y retornos de fondos mediante cheques o pagos simulados. El titular de la SSPC indicó que la red lavó hasta 50 millones de pesos según la indagatoria.
