La Unidad de Inteligencia Financiera (SHCP) identificó y listó 13 casinos físicos y virtuales como personas morales bloqueadas por presunto lavado de dinero, informó Omar García Harfuch durante la conferencia mañanera.
Así lavaban dinero los 13 casinos detectados por el Gobierno federal.
“Se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida”, explicó la procuradora fiscal, Grisel Galeano.
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— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 12, 2025
Puntos clave
- 13 casinos, físicos y virtuales, fueron listados y bloqueados por alto riesgo financiero.
- Estados involucrados: Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
- Hallazgos: movimientos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales no supervisadas.
- Mecanismo: reclutamiento de personas con perfiles económicos no acordes para legitimación de fondos.
- Medidas: denuncias ante la Fiscalía General de la República; coordinación con FinCEN, OFAC y recomendaciones del GAFI.
Investigación conjunta de la UIF y hallazgos operativos
La UIF actuó en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Procuraduría Fiscal y el Gabinete de Seguridad. El anuncio se dio en la conferencia matutina, según el informe oficial.
Los elementos detectados incluyen operaciones en efectivo con movimientos millonarios y transferencias internacionales a destinos como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. También se documentó el uso de plataformas digitales que no están supervisadas por la autoridad financiera.
Las indagatorias señalan que las plataformas digitales reclutaban a personas con perfiles económicos no acordes —amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados— para que, a cambio de un porcentaje, transfirieran la totalidad de los fondos a los verdaderos propietarios.
Ámbito territorial: estados y alcance de los casinos bloqueados
La lista de personas morales bloqueadas abarca tanto casinos presenciales como operaciones virtuales y cubre varios estados del país. En total se identificaron 13 establecimientos vinculados al esquema de presunto lavado.
Estados señalados en la investigación:
- Sinaloa
- Jalisco
- Nuevo León
- Sonora
- Baja California
- Estado de México
- Chiapas
- Ciudad de México
Medidas legales y cooperación internacional
Los establecimientos fueron listados y bloqueados por considerarse de alto riesgo financiero. La UIF informó que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República y dará aviso a la Procuraduría Fiscal para las acciones correspondientes.
Además, la autoridad mantendrá coordinación con entidades internacionales, entre ellas FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y afirmó que las acciones responden a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
