La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el bloqueo administrativo de cuentas en México tras la inclusión por la OFAC de 22 objetivos; entre ellos la diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo, por presuntos vínculos con la facción Los Mayos.
Puntos clave
- OFAC designó 22 objetivos en México: siete personas físicas y 15 personas morales.
- La UIF ordenó el bloqueo administrativo de cuentas en cumplimiento de cooperación internacional.
- La medida es preventiva y administrativa; no constituye resolución judicial.
- La UIF revisará movimientos, beneficiarios finales y operaciones transfronterizas.
- OFAC bloquea bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe transacciones con personas de EE. UU.
UIF: alcance del bloqueo y los 22 señalados
La UIF explicó que las cuentas fueron congeladas por el sistema financiero mexicano en atención a la designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. El listado incluye siete personas físicas y 15 morales vinculadas, según la OFAC, con la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
Entre los señalados aparece la diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo, a quien la OFAC atribuye supuestos nexos políticos con operadores del grupo para influir en el gobierno municipal de Playas de Rosarito cuando fue alcaldesa. La UIF no calificó el bloqueo como sentencia; lo describió como una medida administrativa temporal.
Procedimiento de revisión de la UIF y posibles pasos legales
Durante el periodo de bloqueo la UIF examinará estados de cuenta, movimientos y estructuras corporativas de los sujetos alcanzados. También investigará beneficiarios finales y operaciones transfronterizas para identificar indicios de delito.
Si la unidad detecta irregularidades dará vista inmediata a la Fiscalía General de la República para que valore la acción penal. El acceso a productos y servicios financieros permanecerá restringido hasta deslistado, resolución judicial o administrativa, o la emisión de una licencia aplicable.
OFAC: efectos en Estados Unidos y riesgos para instituciones
La designación de la OFAC implica el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con personas sujetas a la ley de EE. UU. Esa medida también genera riesgo de sanciones secundarias para bancos y empresas extranjeras que faciliten operaciones significativas con los listados.
En la práctica, la combinación de medidas complica el acceso a servicios financieros internacionales para los señalados y aumenta la supervisión sobre flujos que crucen fronteras. Las autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen mecanismos de cooperación para el seguimiento de los activos y operaciones relacionadas.
