Nacionales Casinos en México vinculados al cártel de Sinaloa, sancionados por EE. UU Fincen y México acaban de sancionar diez casinos presuntamente vinculados al cártel de Sinaloa; buscan cortar su acceso financiero.🎲🔒 #cártelDeSinaloa #lavado #casinos Allison Rojas13 noviembre, 2025
Nacionales Tesoro de EE. UU. bloquea transferencias a CIBanco: Sheinbaum exige pruebas de lavado de dinero Sheinbaum desafía al Tesoro de EE.UU. tras sanciones por lavado de cárteles ¡México no es piñata! 🇲🇽⚠️💰 #Fentanilo #SinImpunidad Allison Rojas26 junio, 2025
Internacionales FinCEN designa tres bancos mexicanos por lavado de dinero y fentanilo FinCEN sanciona 🚨 Tres bancos mexicanos implicados en lavado de dinero de cárteles de fentanilo 💣 #AntiLavado #Fentanilo Allison Rojas25 junio, 2025