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Sinaloahoy

All posts tagged "lavado de dinero"

Manos sosteniendo dólares y pesos con banderas de México y EE. UU. al fondo.

Manos sosteniendo dólares y pesos con banderas de México y EE. UU. al fondo.

Nacionales

Remesas: Sheinbaum niega indicios de lavado en México

Sheinbaum dijo que las remesas cayeron siete meses; la UIF investiga posibles casos, pero destaca solidaridad paisana. Ahora 🇲🇽 🧾 #remesas #economía

Allison Rojas3 días ago

Hombre en almacén rodeado de pacas posiblemente relacionadas con contrabando de armas.

Hombre en almacén rodeado de pacas posiblemente relacionadas con contrabando de armas.

Nacionales

Tráfico de armas en pacas de ropa de Raúl Rocha

Investigación muestra que la red de Raúl Rocha traficaba armas en pacas de ropa desde Guatemala hacia CDMX 🧳 🔫 #tráficoDeArmas #FGR

Allison Rojas7 días ago

Markitos Toys amparo Mexicali

Markitos Toys amparo Mexicali

Nacionales

Markitos Toys pide amparo en Mexicali por lavado y extradición

Se informó extraoficialmente que Markitos Toys presentó un amparo en Mexicali, según su equipo legal, para evitar arresto y extradición.⚖️🛑 #MarkitosToys #Mexicali

Benjamín Velasco21 noviembre, 2025

Persona con abrigo de tigre y sombrero en un entorno interior, relacionada con el caso judicial de Gerardo Ortiz.

Persona con abrigo de tigre y sombrero en un entorno interior, relacionada con el caso judicial de Gerardo Ortiz.

Internacionales

Gerardo Ortiz enfrenta sentencia en Los Ángeles por vínculos con CJNG

Gerardo Ortiz enfrenta audiencia de sentencia el 19 de noviembre en Los Ángeles; juez evaluará cooperación con el FBI. 🎤 ⚖️ #CJNG

Allison Rojas19 noviembre, 2025

Salón de juegos con máquinas tragamonedas y luces brillantes en casino vinculado a lavado de dinero.

Salón de juegos con máquinas tragamonedas y luces brillantes en casino vinculado a lavado de dinero.

Nacionales

Casinos en México vinculados al cártel de Sinaloa, sancionados por EE. UU

Fincen y México acaban de sancionar diez casinos presuntamente vinculados al cártel de Sinaloa; buscan cortar su acceso financiero.🎲🔒 #cártelDeSinaloa #lavado #casinos

Allison Rojas13 noviembre, 2025

Ruleta de casino con bola blanca y fichas de colores en la mesa de juego.

Ruleta de casino con bola blanca y fichas de colores en la mesa de juego.

Sinaloa

Casinos bloqueados por UIF en ocho entidades por lavado de dinero

Omar García Harfuch informó que la UIF bloqueó 13 casinos por presunto lavado de dinero; hay denuncias y cooperación internacional 💰🔍🛡️ #casinos

Allison Rojas12 noviembre, 2025

Hombre en conferencia de prensa rodeado de personas con teléfonos móviles, relacionado con investigación al exfiscal Jesús Figueroa Ortega.

Hombre en conferencia de prensa rodeado de personas con teléfonos móviles, relacionado con investigación al exfiscal Jesús Figueroa Ortega.

Nacionales

Jesús Figueroa Ortega es denunciado ante la FGR por presunto lavado

La FGR investiga a Jesús Figueroa Ortega por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita 💼🔍; carpeta 189/2025 busca esclarecer movimientos. #Aguascalientes

Allison Rojas30 octubre, 2025

Víctor Manuel Álvarez Puga detenido en Miami por asuntos migratorios

Víctor Manuel Álvarez Puga detenido en Miami por asuntos migratorios

Internacionales

Víctor Manuel Álvarez Puga detenido en Miami, podría ser extraditado

Álvarez Puga fue detenido en Miami; permanece en Krome por asunto migratorio y posible extradición mientras autoridades definen situación. 🇺🇸 ⚖️ #ÁlvarezPuga

Allison Rojas27 octubre, 2025

Persona enmascarada con gesto de silencio y billetes, fondo de mapa y bar, relacionado con narcotráfico.

Persona enmascarada con gesto de silencio y billetes, fondo de mapa y bar, relacionado con narcotráfico.

Internacionales

Cártel de Sinaloa enfrenta cargos en Estados Unidos por fentanilo

El gobierno estadunidense imputó a 26 líderes del Cártel de Sinaloa por fentanilo, metanfetamina y lavado de dinero. 🚨 💊 ⚖️ #CártelDeSinaloa

Paola Padilla24 septiembre, 2025

Imagen relacionada con el caso de lavado de dinero de Roberto Sandoval

Imagen relacionada con el caso de lavado de dinero de Roberto Sandoval

Nacionales

Roberto Sandoval vinculado a proceso por lavado de más de 156 mdp

Roberto Sandoval fue vinculado a proceso por lavado de dinero; juez consideró indicios tras audiencia de casi 48 horas ⚖️👮‍♂️ #Nayarit #Justicia

Paola Padilla16 septiembre, 2025

Óscar Antonio Álvarez González detenido en el AICM por presunta vinculación con el CJNG

Óscar Antonio Álvarez González detenido en el AICM por presunta vinculación con el CJNG

Nacionales

Óscar Antonio Álvarez González, operador financiero del CJNG detenido en AICM

Óscar Álvarez, operador financiero del CJNG, fue detenido en el AICM tras llegar de Barcelona; quedó a disposición ministerial. 🛬🔒 #CJNG #Detención

Allison Rojas12 septiembre, 2025

Detención de Óscar Álvarez en el AICM por vínculos con el CJNG

Detención de Óscar Álvarez en el AICM por vínculos con el CJNG

Nacionales

Operador financiero del CJNG Óscar Álvarez es detenido en el AICM

En el AICM fue detenido Óscar Antonio Álvarez González, operador financiero del CJNG ✈️💰; fue trasladado a la FGR para proceso. #CJNG

Paola Padilla11 septiembre, 2025

Internacionales

CIBanco demanda en DC el 17 de agosto para bloquear orden de FinCEN que amenaza cortar acceso al sistema financiero de EE. UU. y congelar 40,000 mdd

CIBanco demanda a Tesoro y FinCEN por desconexión que amenaza $40,000M; acusa falta de aviso y pruebas ⚖️💥 #Banca #Finanzas

Allison Rojas19 agosto, 2025

Ismael 'El Mayo' Zambada en la corte de Brooklyn para cambiar su declaración a culpable.

Ismael 'El Mayo' Zambada en la corte de Brooklyn para cambiar su declaración a culpable.

Nacionales

El Mayo Zambada se declarará culpable en Brooklyn el 25 de agosto por narcotráfico y lavado de dinero

Ismael 'El Mayo' Zambada se declarará culpable por red multimillonaria de fentanilo; DOJ no pedirá pena de muerte ⚖️💥 #Fentanilo #Justicia

Allison Rojas18 agosto, 2025

Zhi Dong Zhang, conocido como 'Brother Wang', escapó de su prisión domiciliaria en Ciudad de México a través de un túnel, vinculado al tráfico de fentanilo y lavado de dinero.

Zhi Dong Zhang, conocido como 'Brother Wang', escapó de su prisión domiciliaria en Ciudad de México a través de un túnel, vinculado al tráfico de fentanilo y lavado de dinero.

Internacionales

Zhi Dong Zhang: escapó por túnel en CDMX el 11 de julio; ficha roja de Interpol y orden por lavado de 20 millones

🚨🕳️ Fuga por túnel de 'Brother Wang': presunto proveedor de fentanilo ligado a cárteles, ficha roja de Interpol y orden por lavado #Fentanilo

Paola Padilla15 agosto, 2025

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