El exdirector general de una financiera en Sinaloa, identificado como Eliazar “N”, fue vinculado a proceso por la Fiscalía General del Estado por el delito de fraude específico, por hechos ocurridos entre y .
Lo que sabemos
- El sujeto, exdirector de la financiera, fue ligado a proceso por fraude específico.
- La investigación señala un esquema de “créditos autosustentables” con reuniones y contratos ante notario.
- La financiera habría recibido más de 3,800,000 pesos en depósitos y transferencias.
- El Juez de Control impuso prisión preventiva justificada y dio cuatro meses para investigación complementaria.
investigación del fraude en la financiera de Sinaloa
La Fiscalía General del Estado presentó elementos que, según la carpeta, vinculan a Eliazar “N” con un esquema de inversión irregular. Los hechos habrían ocurrido entre y , periodo en el que se realizaron las ofertas y los contratos.
La indagatoria describe convocatorias a reuniones en las que se ofrecieron planes con tasas mensuales superiores a las permitidas, denominados “créditos autosustentables”. La Fiscalía documentó la estructura del esquema para sustentar la acusación por fraude específico.
Operación del esquema y montos registrados
Según la investigación, el procedimiento consistía en tramitar créditos ante bancos y que los afectados entregaran un porcentaje del monto recibido a la financiera.
La empresa retenía el resto del recurso y cobraba una comisión; además, los contratos se firmaron ante notario para aparentar legalidad. La Fiscalía reportó depósitos y transferencias que suman más de 3,800,000 pesos en conjunto.
Proceso judicial: vinculación a proceso y medidas cautelares
Un Juez de Control determinó la vinculación a proceso de Eliazar “N” por fraude específico y le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.
El magistrado otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, en el que las autoridades deberán reunir pruebas adicionales y definir la acusación formal.
