Al menos 3047 mexicanos movieron sus fortunas a paraísos fiscales por negocios de offshore.
Estos movimientos han sido descubiertos a través de una filtración de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), por sus siglas en inglés.
En esta investigación figuran ciudadanos y residentes de México qué utilizan fideicomisos o fundaciones opacas, entre ellos más de 80 políticos mexicanos que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato.
Papers’ en México
Acorde con la investigación Los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales quedaron al descubierto este domingo.
Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades fantasma, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.
En estos ‘Pandora Papers’ aparecen políticos cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y figuran además los hijos y hermanos de antiguos gobernadores del PRI y PAN, así como miembros actuales de gabinetes estatales y personas del Partido Verde.
Asimismo, aparecen distintos empresarios como el magnate minero Germán Larrea Mota Velasco, la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción Aramburuzabala.
Aquí la lista de personajes involucrados:
-Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia
-Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero
-Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes
-José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos
-Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de Coahuila
-Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde en Cancún
-Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud de Oaxaca
-Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett
-Arturo Montiel Yáñez, empresario, hijo del exgobernador del Estado de México
-Paulina Díaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente
-Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo
-Francisco Antonio José Patrón Laviada, empresario, hermano del exgobernador de Yucatán
-Francisco Labastida Gómez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa
-Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México
-Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí
-Germán Larrea, presidente de Grupo México
-María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista
-Fernando Chico Pardo, de Asur
-Alberto Baillères González, de Grupo Bal
-Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA
Familia Salinas (empresarios)
-Leopoldo Espinosa Abdala, farmacéutica RIMSA
-Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barragán Juárez, Arca Continental
-Alejandro González Zabalegui, empresario
-Alejandro Aboumrad González, directivo de IDEAL
-Antonio Madero Bracho, Rassini
-Armando Hinojosa Cantú, Grupo Higa
-Ricardo Pierdant Grunstein, empresario
-Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge
